Написала в юридическое сообщество, но там сильно менее активное коммъюнити. Возможно, у кого-то из вас был подобный личный опыт?
Человек хочет перевести из России в Израиль крупную сумму денег - подарок родителей. Подскажите, пожалуйста, как это правильно оформлять? В банке Апоалим сказали, что начиная с определенной суммы нужно письмо в свободной форме от дарителя, что он близкий родственник и дарит эту сумму получателю - с заверенным юристом переводом на иврит. Но звучит как-то сомнительно. Посоветуйте, как правильно поступать в такой ситуации?
Вам сомнительно звучит то, что сказал банк о своих правилах? Все вам правильно в банке сказали, если сумма больше $10000 надо объяснять откуда дровишки.
Мне сомнительна постановка вопроса "какое-нибудь письмо, что это подарок от родственников, в свободной форме". Я как раз про то, что должны быть четко прописанные требования.
Предоставить требуемое банку. Иначе банк обязан сообщить о непонятном переводе денег в полицию. В России идёте к адвокату-нотариусу, пишете бумагу, ставите аппостили. Привозите в Израиль. В Израиле идёте к нотариусу переводите бумагу, ставите аппостили и приносите в банк.
Все вам правильно в банке сказали, если сумма больше $10000 надо объяснять откуда дровишки.
В России идёте к адвокату-нотариусу, пишете бумагу, ставите аппостили. Привозите в Израиль. В Израиле идёте к нотариусу переводите бумагу, ставите аппостили и приносите в банк.
לרשות להלבנת הון ולמס הכנסה
Edited at 2014-06-01 10:35 am (UTC)